(AsiaGameHub) – By: Elena Rostova
Mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Singapore đã dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để rửa tiền. Điều này tạo bế tắc cho các cơ quan quản lý trong nhiều năm.
Từ 21 đến 29 tháng 5, cảnh sát Singapore thực hiện hành động. Họ bắt 30 nghi phạm (21 nam, 9 nữ, tuổi 17-79) và tịch thu ~19.000 SGD tiền nghi ngờ. 5 người bị buộc tội đặt cược với nhà cái bất hợp pháp (theo Luật Kiểm soát Cờ bạc 2022: phạt tối đa 10.000 SGD hoặc tù 6 tháng). 25 người khác bán/give tài khoản cho tổ chức tội phạm. Điều tra bao gồm vi phạm tiềm ẩn của Luật Lạm dụng Máy tính 1993, Bộ luật Hình sự và Luật Tham nhũng 1992. Chưa có buộc tội chính thức.
Việc bán tài khoản là liên kết key trong chuỗi tài chính của cờ bạc bất hợp pháp. Nhà quản lý sẽ tăng cường quy tắc xác minh tài khoản, buộc ngân hàng kiểm tra kỹ hơn. Hình phạt nặng hơn cho người bán tài khoản sẽ trở thành chuẩn để cắt đứt nguồn tài chính cho mạng lưới bất hợp pháp.
Author bio: Elena Rostova, chuyên gia chính sách công chuyên về đánh giá tuân thủ cho chính phủ và quỹ wealth chủ quyền.