(SeaPRwire) –   NEW YORK — Một doanh nhân Ấn Độ, người thuộc hàng những người giàu nhất thế giới, đã bị buộc tội tại Mỹ với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách che giấu việc dự án năng lượng mặt trời khổng lồ của công ty ông ở tiểu lục địa được thực hiện thông qua một kế hoạch hối lộ bị cáo buộc.

Gautam Adani, 62 tuổi, đã bị buộc tội trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Tư về tội gian lận chứng khoán và âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán và dây.

Vụ việc liên quan đến một thỏa thuận béo bở cho Adani Green Energy Ltd. và một công ty khác để bán 12 gigawatt điện năng lượng mặt trời cho chính phủ Ấn Độ — đủ để thắp sáng hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp.

Cáo trạng miêu tả Adani và các đồng phạm của ông ta đang chơi hai mặt của thỏa thuận.

Tờ cáo trạng cáo buộc họ đã miêu tả nó như là tươi sáng và minh bạch với các nhà đầu tư phố Wall, những người đã đổ hàng tỷ đô la vào dự án, trong khi đó, ở Ấn Độ, họ đang trả hoặc có kế hoạch trả khoảng 265 triệu đô la tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ để đổi lấy hàng tỷ đô la hợp đồng và tài trợ.

Bà Lisa Miller, Phó trợ lý Tổng chưởng lý cho biết, Adani và các đồng phạm của ông ta bị cáo buộc đã “thu được và tài trợ cho các hợp đồng cung cấp năng lượng nhà nước khổng lồ thông qua tham nhũng và gian lận, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư Mỹ.”

Trong một vụ kiện dân sự song song, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc Adani và hai đồng phạm vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Mỹ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các khoản tiền phạt và các hình phạt khác.

Cả hai vụ kiện đều được đệ trình tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Các đồng phạm của Adani bao gồm cháu trai của ông, Sagar Adani, giám đốc điều hành của hội đồng quản trị Adani Green Energy, và Vneet Jaain, người từng là giám đốc điều hành của công ty từ năm 2020 đến năm 2023 và vẫn là giám đốc điều hành của hội đồng quản trị.

Hồ sơ tòa án trực tuyến không liệt kê một luật sư nào có thể phát biểu thay mặt cho Adani. Một email yêu cầu bình luận đã được gửi đến một nhánh của tập đoàn của ông, Tập đoàn Adani. Email cũng đã được gửi đến các luật sư đại diện cho các đồng phạm của ông. Luật sư của Sagar Adani, Sean Hecker, đã từ chối bình luận. Những người khác chưa phản hồi ngay lập tức.

Ông Sanjay Wadhwa, giám đốc điều hành của Bộ phận Thi hành của SEC, cho biết Gautam và Sagar Adani bị cáo buộc đã thuyết phục các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty bằng cách trình bày sai sự thật rằng “không chỉ Adani Green có một chương trình tuân thủ chống hối lộ mạnh mẽ mà còn cả ban quản lý cấp cao của công ty đã không và sẽ không trả hoặc hứa hẹn trả tiền hối lộ.”

Adani là một nhân vật quyền lực tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông đã gây dựng gia sản của mình trong ngành kinh doanh than đá vào những năm 1990. Tập đoàn Adani đã phát triển đến nhiều khía cạnh của đời sống Ấn Độ, từ sản xuất thiết bị quốc phòng đến xây dựng đường sá và bán dầu ăn.

Trong những năm gần đây, Adani đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, theo đuổi triết lý tăng trưởng bền vững được phản ánh trong khẩu hiệu của họ: “Tăng trưởng cùng Lành mạnh.”

Năm ngoái, một công ty nghiên cứu tài chính có trụ sở tại Mỹ đã cáo buộc Adani và công ty của ông ta về “việc thao túng cổ phiếu trắng trợn” và “gian lận kế toán”. Tập đoàn Adani gọi những tuyên bố đó là “sự kết hợp độc hại giữa thông tin sai lệch có chọn lọc và những cáo buộc cũ, vô căn cứ và bị bác bỏ.”

Công ty này được biết đến là một nhà đầu cơ bán khống, một thuật ngữ phố Wall dùng để chỉ các nhà giao dịch về cơ bản đặt cược vào việc giá của một số cổ phiếu sẽ giảm, và họ đã thực hiện các khoản đầu tư như vậy liên quan đến Tập đoàn Adani.